股东大会决议公告

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股票代码：002048        股票简称：宁波华翔            公告编号：2023-032

              宁波华翔电子股份有限公司

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     特别提示：

一、   会议召开情况

  现场会议召开时间为：2023 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30；

   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023

年 6 月 28 日上午 9：15-9：25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 6 月 28 日上午 9：15 至下午 15：00

期间的任意时间。

     会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、   会议出席情况

     股东出席的总体情况：

     通过现场和网络投票的股东46人，代表股份470,959,421股，占上市公司总股份

的57.8506％。

                                    股东大会决议公告

   其中：通过现场投票的股东5人，代表股份372,653,076股，占上市公司总股份

的45.7751％。

   通过网络投票的股东41人，代表股份98,306,345股，占上市公司总股份的

   中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东42人，代表股份98,407,845股，占上市公司总

股份的12.0880％。

   其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份101,500股，占上市公司总股份

的0.0125％。

   通过网络投票的中小股东41人，代表股份98,306,345股，占上市公司总股份的

   公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、提案审议和表决情况

   本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案:

总表决情况：

   同意股份数:464,620,952 股

   同意股份数:435,410,725 股

  同意股份数:461,280,392 股

中小股东总表决情况：

   同意股份数:92,069,376 股

   同意股份数:62,859,149 股

                                            股东大会决议公告

  同意股份数:88,728,816 股

总表决情况：

  同意股份数:470,872,701 股

  同意股份数:470,872,700 股

中小股东总表决情况：

  同意股份数:98,321,125 股

  同意股份数:98,321,124 股

总表决情况：

  同意股份数:470,872,702 股

  同意股份数:441,662,474 股

中小股东总表决情况：

  同意股份数:98,321,126 股

  同意股份数:69,110,898 股

总表决情况：

  同意 470,852,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 104,721

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认

弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

中小股东总表决情况：

                                              股东大会决议公告

  同意 98,301,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8916％；反对 104,721

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默

认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020％。

总表决情况：

  同意 470,852,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 104,721

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0222％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认

弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％。

中小股东总表决情况：

  同意 98,301,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8916％；反对 104,721

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1064％；弃权 2,000 股（其中，因未投票默

认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0020％。

总表决情况：

  同意 470,676,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9399％；反对 165,621

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 117,600 股（其中，因未投票默

认弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0250％。

中小股东总表决情况：

  同意 98,124,624 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7122％；反对 165,621

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1683％；弃权 117,600 股（其中，因未投票

默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1195％。

总表决情况：

  同意 458,531,251 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.3611％；反对 12,385,570

股，占出席会议所有股东所持股份的 2.6299％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认

弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。

中小股东总表决情况：

  同意 85,979,675 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.3708％；反对 12,385,570

股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.5860％；弃权 42,600 股（其中，因未投票

                                           股东大会决议公告

默认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0433％。

总表决情况：

  同意 470,862,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9795％；反对 64,121

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认

弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。

中小股东总表决情况：

  同意 98,311,224 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9018％；反对 64,121

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0652％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默

认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0330％。

总表决情况：

  同意 470,852,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9773％；反对 64,121

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0136％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默认

弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。

中小股东总表决情况：

  同意 98,301,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8916％；反对 64,121

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0652％；弃权 42,600 股（其中，因未投票默

认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0433％。

总表决情况：

  同意 470,863,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9797％；反对 63,221

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0134％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默认

弃权 2,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0069％。

中小股东总表决情况：

  同意 98,312,124 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9027％；反对 63,221

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0642％；弃权 32,500 股（其中，因未投票默

认弃权 2,000 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0330％。

                                    股东大会决议公告

四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杨海律师、张天龙律师出席了本次股东大会，进行现场

见证并出具法律意见书，认为：本次大会的召集、召开程序、与会人员的资格、召集

人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的

规定。本次大会的决议合法、有效。

五、备查文件

股东大会法律意见书。

  特此公告。

                          宁波华翔电子股份有限公司

                                董事会

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